En Beside , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional

¿Qué harás? Estas serían tus funciones:

Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.
Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).
Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.
Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.
Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.
Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.
Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.
Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.

Responsabilidades

Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.
Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.
Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.
Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.
Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.
Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.
Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.

Qué ofrece el proyecto

Contrato indefinido
Ubicación: Zafra (Badajoz)
Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria
60% teletrabajo
Beneficios sociales
Servicio de catering

Requisitos:

Imprescindibles:

Experiencia o formación relacionada con:
Compliance
Due Diligence
KYC
AML
Auditoría
Riesgos
Derecho Mercantil
Nivel de inglés mínimo B2 - es el idioma oficial de la compañia
Grado universitario + Máster.
Capacidad para analizar documentación corporativa y legal.
Experiencia trabajando con documentación internacional.
Perfil organizado y orientado al detalle.

Muy valorable

Experiencia con procesos KYC (Know Your Customer).
Experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML).
Experiencia revisando listas de sanciones internacionales.
Background en compliance corporativo.
Conocimiento de estructuras societarias complejas.
Entornos multinacionales o centros de servicios compartidos.

Analista de Compliance Internacional

Analista de Compliance Internacional

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