Analista de Cumplimiento - Temporal

Misión: Apoyar, proponer y desarrollar las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de proteger a la empresa de estos actos delictivos y estar acorde a lo exigido por las entidades regulatorias. Funciones: Apoyar, proponer y desarrollar de las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Efectuar el mantenimiento de las normas y procedimientos existentes. Brindar soporte para la adecuada aplicación de las normas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Monitorear las transacciones y señales de alerta de los clientes a través de sistema de Prevención del Lavado de Activos Detectar y elaborar informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas; Evaluar y gestionar la formulación de nuevas señales de alerta relacionadas a cada negocio y su mantenimiento. Monitorear las señales de alertas de clientes, proveedores y colaboradores Atender las alertas generadas por las coincidencias ubicadas de un cliente, proveedor o colaborador en las listas negativas. Realizar y analizar muestras de resultados de conocimiento de clientes, colaboradores y proveedores, Monitorear el KYC de los clientes nuevos y actualizar el de los clientes existentes. Realizar el monitoreo del scoring de clientes (perfil), a fin de identificar alguna criticidad en los clientes. Actualizar la información a la base de datos referente a las personas con procesos judiciales y aquellas que califiquen como Personas Políticamente Expuestas (PEPs), con la finalidad de tener identificados los riesgos potenciales. Actualizar y monitorear las matrices de riesgo y los Indicadores de Riesgo LAFT. Coordinar la ejecución y seguimiento de planes de acción para mitigar riesgos asociados en caso aplique Fortalecer los conocimientos en Prevención de Lavado de Activos, a través del desarrollo del contenido temático y la capacitación a los colaboradores en la prevención del lavado de activos. Elaborar los reportes e informes para el desarrollo del Comité de Riesgos, así como Gerencia General y/o Directorio. Otras: Cumplir las normas e instrucciones del SGSST. Participar en el cumplimiento de los objetivos y en las actividades del programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Informar a su jefe inmediato cuando ocurran accidentes o incidentes de trabajo. Participar en la realización de la matriz de peligros, valoración y control de riesgos. Cumplir las normas internas y externas aplicables a empresa en el ejercicio de sus funciones. Cumplir con las normas y disposiciones de la empresa para la prevención de LA/FT. Guardar confidencialidad de los datos personales a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir con lo establecido en las normas de protección de datos personales.