Gerente/a Senior de Sanciones (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse: 2026-08-06 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? En BBVA estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para integrarse a nuestra Dirección General de Regulación y Control Interno . Si te apasiona la prevención de delitos financieros y buscas liderar estrategias de alto impacto, ¡esta oportunidad es para ti! Serás responsable de implementar, mantener y administrar nuestro programa de Sanciones, alineándolo al plan de transformación de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) . Tu labor será fundamental para la administración estratégica del riesgo de sanciones, evitando multas y protegiendo nuestra integridad reputacional . Retos Principales: Adaptar e implementar las políticas y procedimientos de Sanciones del Holding a las necesidades y perfiles de riesgo de cada negocio del Grupo . Definir y ejecutar el programa anual de entrenamiento y capacitación en la materia . Diseñar y administrar el proceso de screening (filtrado) y la definición de listas negras locales y globales . Brindar apoyo especializado a los negocios, analizando alertas de organismos internacionales para actualizar nuestros controles . Evaluar procesos de aprobación de nuevos productos o servicios . Implementar cuestionarios de Sanciones para el proceso de Conocimiento del Cliente (KYC) . El perfil que buscamos: Experiencia: Más de 12 años implementando, operando y transformando programas de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en bancos internacionales . Conocimiento Técnico: Dominio profundo de requerimientos de autoridades clave como EE. UU. (OFAC), Unión Europea y la ONU . Formación Académica: Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Legales, o Ciencias Sociales y Humanidades (Posgrado deseable) . Certificaciones: Es indispensable contar con la certificación ACAMS o Certified Global Sanctions Specialist . Idiomas: Dominio avanzado y fluido del idioma inglés . Si tienes visión analítica, capacidad para liderar proyectos multidisciplinarios y quieres llevar tu carrera al siguiente nivel en el sector financiero, ¡queremos conocerte! En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?