Sr Manager AML Risk Management Framework (Ciudadde México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse: 2026-08-04 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Sr Manager AML Risk Management Framework . Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Objetivo General del Área El propósito fundamental de esta vertical es diseñar y operativizar el marco metodológico para la evaluación de riesgos de PLD/FT de BBVA México y sus filiales, asegurando la definición, monitoreo y gestión estratégica del Apetito de Riesgo Institucional. Nuestra función garantiza la alineación de las métricas locales con los estándares corporativos del Holding, facilitando la toma de decisiones por parte del Top Management mediante modelos de evaluación robustos y reportes estratégicos que reflejen con precisión el perfil de riesgo de la entidad. Principales Retos del Área Definición del Marco Metodológico para la Evaluación (Risk Assessment) y Apetito de Riesgo Ejecutar la metodología de evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Implementar una nueva metodología de Evaluación de Riesgos (Risk Assessment) que determine con mayor precisión el Apetito de Riesgo a nivel institución, integrando al menos los factores de riesgo señalados por la regulación (cliente, geografía y canal…) así como factores propios de la operación del Grupo y sus subsidiarias. Conciliar las visiones sobre la medición de riesgos de Holding con la metodología local, respetando las restricciones que la Regulación Mexicana impone pero al mismo tiempo atendiendo los diferentes “foros” que requieren de la información que la Metodología de Riesgos produce. Sofisticación Analítica del Framework: Superar los esquemas de medición tradicionales mediante la integración exitosa de técnicas analíticas avanzadas, modelos predictivos y metodologías matemáticas/estadísticas que permitan identificar proactivamente tendencias emergentes de riesgo. Mitigación Efectiva y Respeto de Límites: Garantizar que los límites de riesgo definidos por la organización se respeten cabalmente en el día a día operativo, diseñando e implementando métricas y tableros de control altamente efectivos. Transformación Tecnológica y Analítica: Evolucionar hacia mecanismos de segmentación de clientes con visión holística (incluyendo analítica avanzada e IA generativa) para la generación de KRIs que permitan una gestión integral y preventiva del riesgo Adaptabilidad Regulatoria: Asegurar que la estructura de control y reporting tenga la flexibilidad necesaria para tomar en cuenta los retos emergentes y requerimientos normativos globales, generando los cambios necesarios en las evaluaciones de riesgo y en la estructura de reporting. Funciones Generales del Perfil Análisis Exploratorio de Datos (EDA): Ejecutar análisis exploratorios sobre grandes volúmenes de información mediante herramientas matemáticas y lógicas, estableciendo una base técnica sólida para la construcción de modelos de riesgo y permitiendo una respuesta ágil ante requerimientos de información de la Alta Dirección. Implementar una nueva metodología de Evaluación de Riesgos (Risk Assessment) que determine con mayor precisión el Apetito de Riesgo a nivel institución, integrando al menos los factores de riesgo señalados por la regulación (cliente, geografía y canal…) así como factores propios de la operación del Grupo y sus subsidiarias. Definición del Framework Metodológico: Diseñar y estructurar formalmente el marco metodológico para la evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del Banco y sus filiales. Coordinación e Implementación: Liderar y asegurar la correcta implementación de la metodología de evaluación, garantizando la total congruencia entre los requerimientos regulatorios locales y las directrices corporativas globales. Ejecución del ciclo de evaluación Integral de riesgo LD/FT: Ejecutar de manera periódica los Risk Assessments sobre la totalidad de los productos, servicios y operativas de la institución, dentro de un ciclo de mejora contínua, incorporando los riesgos emergentes que se detecten. Desarrollo y Monitoreo de KRIs: Desarrollar, calibrar y supervisar los Indicadores Clave de Riesgo (KRIs) y umbrales de tolerancia que emanen de las evaluaciones metodológicas. Modelado Estadístico y Predictivo: Incorporar metodologías matemáticas y modelos avanzados para la detección temprana de anomalías, conductas inusuales o riesgos emergentes. Gobernanza y Comunicación: Consolidar y estructurar los informes ejecutivos necesarios para comunicar formalmente los resultados de las evaluaciones y el estado del Apetito de Riesgo ante la Alta Dirección y comités de gobierno. Skills Técnicos y Blandos Indispensables Elaboración de Metodologías AML/CFT: Amplia y sólida experiencia comprobable en el diseño, desarrollo y evolución de metodologías cuantitativas y cualitativas para evaluar el riesgo de LD/FT en el sector financiero. Gestión de Riesgos y Regulación Local: Conocimiento de la regulación mexicana vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (CNBV, SHCP) y con énfasis en lo relativo al diseño y elaboración de Metodologías con Enfoque Basado en Riesgo. Modelado Matemático y Estadístico: Experiencia en la aplicación de modelos predictivos, estadística y técnicas analíticas avanzadas orientadas a la segmentación y análisis de riesgos. Formación Académica: Licenciatura concluida en disciplinas cuantitativas (Actuaría, Matemáticas, Ciencia de Datos, Economía, Finanzas). Lenguajes de Programación y Herramientas Técnicas: Dominio avanzado de Python (prioritario para migraciones y análisis), SQL (consultas en sistemas legacy) y R. Además, manejo de herramientas de análisis y visualización de datos como Excel y Google Suite, así como el uso de Inteligencia Artificial (Gemini y ChatGPT) para la estrategia, optimización de procesos y generación automática de reportes. Idiomas: Inglés intermedio-avanzado (apto para la coordinación y alineación con la metodología corporativa global). Skills Blandos Pensamiento metodológico y analítico: Capacidad sobresaliente para traducir riesgos operativos complejos en fórmulas y variables medibles. Comunicación Estratégica y Presentación de Alto Impacto: Habilidad excepcional para presentar información técnica, metodológica y compleja de manera clara, persuasiva y efectiva ante diversas audiencias, incluyendo el Top Management, comités de gobierno y autoridades regulatorias, adaptando el discurso y el nivel de detalle según el interlocutor para facilitar la toma de decisiones. Liderazgo y visión estratégica: Enfoque orientado a la salud financiera del negocio, anticipando cómo las decisiones metodológicas impactan la estrategia comercial del Banco. Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar ahora”. No olvides adjuntar tu CV actualizado. Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos: Prestaciones bancarias superiores a las de la ley. Seguro de vida. Vacaciones superiores a las de la ley. Plan de retiro. Préstamos exclusivos. Promociones exclusivas. Membresía a deportivos. Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo. Participación en los juegos bancarios. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?