AML Compliance Officer (Part-Time)

Despre companie

Avangard Gold System este un jucător activ pe piața românească de metale prețioase (aur și argint), aflat în plină dezvoltare. Căutăm un profesionist de compliance care să ne ajute să menținem cele mai înalte standarde de conformitate cu legislația de prevenire a spălării banilor, aplicabilă comercianților de metale prețioase.

Descrierea rolului

Căutăm un AML Compliance Officer part-time, cu program flexibil (aproximativ 15-20 ore/săptămână), care să coordoneze conformitatea companiei cu Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și cu reglementările aplicabile entităților raportoare din sectorul metalelor prețioase. Rolul este potrivit pentru un specialist care poate lucra independent, cu livrabile clare, fără necesitatea unei prezențe fizice constante la birou.

Responsabilități

• Elaborarea, implementarea și actualizarea periodică a politicilor și procedurilor interne AML/CFT

• Coordonarea proceselor de cunoaștere a clientelei (KYC/CDD/EDD), inclusiv verificarea beneficiarilor reali (UBO)

• Monitorizarea tranzacțiilor și identificarea/analiza tranzacțiilor sau activităților suspecte

• Întocmirea și transmiterea rapoartelor către ONPCSB (rapoarte de tranzacții suspecte și rapoarte pentru tranzacțiile cu numerar care depășesc pragurile legale)

• Actualizarea evaluării de risc la nivel de companie (risk assessment) și a matricei de risc pe clienți/tranzacții

• Organizarea de sesiuni periodice de instruire AML pentru echipă

• Pregătirea documentației și reprezentarea companiei în cadrul inspecțiilor/controalelor autorităților competente (ONPCSB, ANAF)

• Menținerea registrelor și evidențelor conform cerințelor legale de arhivare

Cerințe

• Studii superioare finalizate (drept, economie, finanțe sau domenii conexe)

• Experiență anterioară în compliance/AML, ideal în servicii financiare, schimb valutar, sau comerț cu bunuri de valoare mare (metale prețioase, bijuterii, artă)

• Cunoașterea temeinică a Legii 129/2019 și a reglementărilor/ghidurilor ONPCSB

• Certificare AML (ex. ACAMS, ICA sau echivalent) reprezintă un avantaj important

• Atenție la detalii, integritate, capacitate de organizare și lucru independent

• Limba română fluent (scris și vorbit); engleza la nivel mediu-avansat constituie un avantaj

Program de lucru

Part-time, flexibil, aproximativ 15-20 ore/săptămână. Fără orar fix — activitatea este organizată pe bază de livrabile lunare (rapoarte, revizuiri KYC, actualizări de proceduri). Se poate lucra remote, cu disponibilitate ocazională pentru întâlniri la birou sau cu autoritățile.

Ce oferim

• Program flexibil, compatibil cu alte colaborări sau proiecte

• Expunere directă la un business în creștere, în sectorul metalelor prețioase

• Autonomie reală în definirea și implementarea cadrului de compliance

• Posibilitate de evoluție către o colaborare extinsă / full-time, în funcție de dezvoltarea companiei

Cum aplici

Trimite CV-ul tău (și, dacă ai, o scurtă notă despre experiența în AML/compliance) prin acest anunț sau la adresa de contact a companiei - [email protected]