AML Specialist

Sobre Klar ¡Empecemos con lo básico! Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un amplio conjunto de productos en nuestras ofertas de débito y crédito, ¡y el futuro es brillante para Klar! Tenemos una hoja de ruta emocionante y ambiciosa para incorporar más funciones a nuestros productos para que podamos servir mejor a nuestros usuarios. ¡Hemos atendido a más de 2 millones de usuarios desde nuestro lanzamiento en 2019! El team Si te unes a nosotros en Klar, serás bienvenido a un equipo rico en muchos talentos y ¡estamos muy orgullosos! Con nuestra oficina central en Ciudad de México y centros tecnológicos remotos en Berlín y Argentina, siempre estamos aprendiendo algo nuevo sobre otra cultura o idioma. Con tanta gente de diferentes orígenes y estilos de vida (padres, LGBTQ+, neurodivergencia), ¡definitivamente encontrarás a tu gente aquí! Nuestros valores Ownership - somos dueños de nuestros éxitos y fracasos como equipo. Excellence - hacemos todo lo mejor que podemos y siempre buscamos alcanzar un nuevo nivel de excelencia en nuestro trabajo. Inclusion - creemos que juntos somos más fuertes y trabajamos activamente para promover una cultura segura, diversa, inclusiva y respetuosa. Customer Obsession - entendemos el valor que Klar puede aportar a sus clientes y siempre está a la vanguardia de nuestras decisiones. Klarity - nos comunicamos con claridad y autenticidad. Está en nuestro nombre y es lo que hacemos. Sobre la vacante y tu aventura día a día Esta es una posición full-time basada en Ciudad de México, por lo cual se espera asistas a la oficina en un esquema híbrido de 2 a 3 veces a la semana. ¿Qué vas a hacer? Actualizaciones y/o adecuaciones al Manual de Cumplimiento. Elaboración de presentaciones y actas de sesión del Comité de Comunicación y Control. Revisión, actualización, e implementación del Enfoque Basado en Riesgos. Elaboración del programa anual de capacitación. Elaboración, revisión y actualización de manuales, guías e instructivos adicionales al Manual de Cumplimiento. Revisión y respuesta de oficios enviados a través del SITI AA. Impartición de capacitación inicial, elaboración y revisión de exámenes y elaboración de constancias. Elaboración e implementación de programa de difusión. Elaboración, revisión y actualización del modelo de riesgos para clientes. Encargado de procesos de monitoreo, que incluyen entre otros, revisión de alertas, elaboración de casos de investigación, elaboración de presentaciones para el Comité, generación de campos 40 y 41, presentación de reportes de operaciones inusuales. Presentación de reportes regulatorios. Revisión de coincidencias con listas negras. Que buscamos Por lo menos 4 años de experiencia en puestos en AML. Conocimiento y experiencia en funciones generales del área de AML. Titulado en carrera de derecho, administración o áreas similares. Certificación emitida por la CNBV vigente. Experiencia en coordinar automatización de procesos. Inglés intermedio. Autodeterminación y reporte a manager. Organizado y estructurado. Planificas, organizas y estructuras tus esfuerzos para lograr la mayor eficacia. Colaborativo. Te gusta ayudar a los demás y no tienes problema en pedir ayuda. Conocimiento intermedio en Office y Google Workspace. Deseable experiencia en SOFOM regulada y créditos hipotecarios. Te ofrecemos Sueldo competitivo según desempeño y experiencia Opción de poder adquirir acciones 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad Prima vacacional 30 días de aguinaldo Vales de despensa Seguro de Gastos Médicos Mayores Computadora Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas. Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan ¡Klar es un lugar seguro para todos! Confiamos en nuestro equipo diverso y altamente capacitado y estamos comprometidos a crear un entorno acogedor e inclusivo para que florezcan nuevos talentos. Valoramos la diversidad y damos la bienvenida a todas las solicitudes independientemente de su género, nacionalidad, origen étnico y social, religión/creencias, capacidades físicas, edad, orientación e identidad sexual.