Analista de Compliance Pleno - Due Diligence de Parceiros (KYP)

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Analista de Compliance Pleno - Due Diligence de Parceiros (KYP)

Nosso cliente é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no mercado imobiliário digital, que atua com soluções inovadoras para locação e venda de imóveis.

Prerequisites

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;
• Experiência com processos de KYP/Due Diligence de Terceiros com foco em anticorrupção e PLD;
• Experiência com ferramentas de screening e background check e análise de estruturas societárias;
• Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a Compliance e AML;
• Boa comunicação e capacidade de navegar em ambientes diversos;
• Perfil colaborativo, equilibrado e profissional.

Address line

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1550, São Paulo, São Paulo, Brasil, 04583-110

Responsibilities

• Conduzir a due diligence de compliance/KYP (anticorrupção e PLD/FT) de parceiros comerciais;
• Realizar screening de sanções, PEP, mídia negativa, processos judiciais e administrativos e relacionamento com agentes públicos, para pessoas jurídicas e seus sócios, além da identificação de UBO;
• Elaboração de relatórios (dossiês e pareceres) com apontamentos de Anticorrupção e AML e propondo medidas de mitigação para as áreas de negócio;
• Apoio à liderança da área para assegurar o envolvimento e aprovações internas necessárias para comunicação aos órgãos governamentais;
• Elaboração de Comunicação de Operação Suspeita (COS) ao COAF;
• Apoiar o desenvolvimento de materiais executivos para apresentação de KPI’s da área;
• Apoio no processo de classificação de risco e monitoramento de parceiros comerciais;
• Participar ativamente de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controles de Compliance/AML;
• Condução de processos de KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Colaborador), KYS (Fornecedor) e KYP (Parceiro);
• Acompanhamento do cenário regulatório (Lei nº 9.613/98 e regulamentações anticorrupção relacionadas) e apoio na elaboração de guias internos de Anticorrupção/AML;
• Colaborar com times e stakeholders internos para fortalecer a governança corporativa e assegurar o alinhamento com normas e melhores práticas nacionais e internacionais de conformidade;
• Apoio na elaboração, revisão e implementação de políticas internas;
• Uso de inteligência artificial aplicada a Due Diligence e AML.

Relevant experiences

• Modelo de trabalho: Híbrido (2 dias presenciais);
• Tempo de contrato: 09 (meses) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação;
• Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte: Gerente Jurídico.

About

Bem-vindo à Lazzo Secondment, uma empresa dedicada a fornecer soluções sob medida para contratação de talentos temporários.

Fundada pelos sócios da VITTORE – uma das principais e mais conceituadas consultorias de recrutamento para Advogados Corporativos (In-House Counsels) da América Latina –, a Lazzo Secondment representa o resultado de anos de experiência, conhecimento profundo de mercado, insights e resposta assertiva às demandas de nossos clientes.

Encontramos nossa verdadeira vocação ao percebermos a crescente necessidade de um modelo de contratação flexível, capaz de proporcionar respostas ágeis e precisas para as demandas temporárias em áreas altamente especializadas e críticas.

A Lazzo nasce comprometida com a excelência e em fornecer soluções customizadas em Secondment para os setores Jurídico, Tributário, Compliance, Proteção de Dados e Legal Operations.

Nossa abordagem é duplamente focada, pois buscamos não só oferecer serviços de Secondment de excelência para nossos clientes, mas também promover o desenvolvimento de carreira dos profissionais contratados no ambiente corporativo.