Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI)

Job Description:

Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid.

FUNCIONES

• Investigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.

• Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc..

• Solicitud y actualización de la documentación identificativa de los clientes y de otras medidas de diligencia debida, en atención al riesgo.

• Mantenimiento de las bases de datos del Despacho en prevención del blanqueo de capitales.

• Preparación de informes periódicos y ad hoc y colaboración en auditorías internas y externas.

EL/LA CANDIDATO/A IDEAL SERÁ UNA PERSONA:

• Con alta capacidad de atención al detalle
• Organizada y estructurada
• Proactiva
• Buena atención al cliente interno y externo.

ESTUDIOS / CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:

• Grado o Licenciatura universitaria.
• Se valorará experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Nivel alto de inglés (C1).
• Nivel alto de Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)
• Se valorará conocimiento de la herramienta Parallel.

CONDICIONES

• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa con horario flexible
• Posibilidad de teletrabajo parcial.
• Seguro de vida y orfandad.
• En nuestras instalaciones encontrarás gimnasio propio, servicio médico, restaurante, club social, etc.
• 34 días laborales de vacaciones/año.
• Salario: 34.000€.

Uría Menéndez: el compromiso con la igualdad y la diversidad.

Salary:

€34.000,0

Who are we?

Uría Menéndez is a people project. In addition to being a law firm that advises in all areas related to business law, it is also a law school, a company and a respected institution that during its more than seventy years of history has maintained a firm commitment to civil society. None of what Uría Menéndez is today would have been possible without the contribution of all those who have worked and continue to work at the firm.Our ultimate aspiration is the constant search for excellence as a reflection of the human and professional quality of all those who are part of the project. This search is guided by the values that, as the foundations of the Firm, were bequeathed to us by our founding partners, and that today, from master to apprentice, we pass on to the younger generations. Generosity, humility, solidarity, appreciation for a job well done, attention to detail and a passion for law as a vector for personal development and social coexistence are just some of the principles we have inherited that, with a bold spirit, keep us at the forefront of the law. At Uría Menéndez we believe in you as a professional, but above all as a person, whoever you are and wherever you come from, because what really matters to us is your talent.