Investigador/a Especialista (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse:

2026-10-20

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Te apasiona la investigación estratégica y quieres proteger la integridad de una institución financiera líder? En BBVA, como Investigador/a Especialista colaborarás en un entorno dinámico para garantizar el tratamiento adecuado de información sensible y salvaguardar la confianza de nuestros clientes, poniendo siempre al cliente es lo primero y actuando bajo altos estándares de ética y apego normativo. Contamos con un esquema de trabajo híbrido con sede en Torre BBVA.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos un/a profesional con Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas o Seguridad, con 1 a 3 años de experiencia en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad. Se requiere capacidad para analizar evidencias, realizar entrevistas y redactar informes técnicos sustentados. Valoramos competencias como la toma de decisiones, la visión estratégica y la orientación al cumplimiento de normativas. Tu trabajo será clave para identificar riesgos y fortalecer la prevención de conductas ilícitas dentro de la institución.

Principales Responsabilidades

• Ejecutarás investigaciones en campo y documentales para esclarecer posibles fraudes, falsificaciones, suplantación de identidad y corrupción.
• Consultarás fuentes de información y aplicarás técnicas de entrevista para obtener elementos clave en el esclarecimiento de los hechos.
• Examinarás y verificarás la integridad y trazabilidad de evidencias provenientes de diversas fuentes.
• Elaborarás informes de investigación y expedientes claros y sustentados para apoyar la toma de decisiones.
• Coordinarás acciones con áreas como Seguridad Física, Jurídico y Relaciones Laborales, así como con autoridades competentes.

Retos del Puesto

Investigar casos de alta complejidad identificando y esclareciendo posibles conductas ilícitas, incluso ante información limitada o contradictoria, además de responder oportunamente a investigaciones prioritarias y detectar nuevas modalidades de fraude para contribuir a la prevención de riesgos.

Requisitos

Conocimientos Indispensables:

• Experiencia de 1 a 3 años en investigaciones de fraude, ilícitos financieros, corporativos o de seguridad.
• Manejo de técnicas de investigación, entrevistas y obtención de información.
• Capacidad de análisis de documentos, operaciones, registros y evidencias.
• Conocimiento de modalidades de fraude, falsificación, corrupción y suplantación de identidad.
• Habilidad para la elaboración de informes técnicos y expedientes de investigación.
• Conocimientos generales de normativa financiera, laboral, penal y de protección de datos.
• Experiencia en coordinación con áreas internas y autoridades competentes.
• Manejo de herramientas de búsqueda, consulta y análisis de información.

Conocimientos Deseables:

• Pensamiento analítico, atención al detalle y capacidad de observación.
• Conocimiento en grafoscopía y documentos copia.
• Estudios complementarios o certificaciones como CFE, CAMS o ISO 37001.

Escolaridad:

• Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas, Seguridad o carreras afines.

Experiencia:

• 1 a 3 años en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad.

Competencias Clave

• El cliente es lo primero
• Visión Estratégica
• Toma de decisiones

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’.r’.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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Our organization

We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!