Jr Associate Advisory (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse:

2026-10-08

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Te gustaría iniciar tu carrera en la prevención de riesgos financieros y asegurar el cumplimiento regulatorio en una institución líder? En nuestra área nos enfocamos en diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A través de la asesoría especializada a las áreas de negocio y soporte, así como la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD), aseguramos la correcta aplicación de los requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos.

¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a profesional titulado/a en Derecho, Contaduría o Economía con experiencia previa en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos. Te integrarás al equipo para brindar asesoría y analizar operaciones que garanticen la mitigación de riesgos de PLD/FT en clientes, productos y servicios. Tu rol será clave para dar seguimiento a auditorías, automatizar procesos y asegurar el cumplimiento normativo aplicable. Esta posición es ideal para quienes desean potenciar su desarrollo profesional y aprendizaje continuo en un entorno dinámico y multidisciplinario.

Principales Responsabilidades

• Analizarás y evaluarás los riesgos de PLD/FT relacionados con clientes, productos, servicios y operaciones de la institución.

• Revisarás iniciativas, procesos y proyectos asegurando el alineamiento con la perspectiva de prevención de lavado de dinero.

• Darás seguimiento a los requerimientos regulatorios, auditorías y revisiones internas relacionadas con la asesoría AML.

• Elaborarás reportes, investigaciones y documentación de soporte para identificar posibles desviaciones en los controles de cumplimiento.

• Contribuirás en la implementación de controles AML/CFT y participarás activamente en proyectos de mejora continua y automatización de procesos.

Retos del Puesto Tu principal reto será apoyar en la ejecución de actividades de asesoría y análisis en materia de PLD/FT, contribuyendo a la identificación, evaluación y mitigación de riesgos regulatorios y operativos. Participarás en la implementación y seguimiento de controles, brindando soporte técnico a las áreas de negocio bajo las políticas internas del banco.

Requisitos Conocimientos Indispensables:

• Conocimientos básicos o intermedios de regulación mexicana en materia de PLD/FT.

• Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT.

• Capacidad para interpretar políticas y procedimientos internos.

• Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información.

Conocimientos Deseables:

• Inglés intermedio.

• Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultoría o entidades reguladas.

• Participación en procesos de auditoría o revisiones regulatorias y conocimiento de controles AML/CFT.

• Uso de herramientas tecnológicas y bases de datos.

• Diplomado o cursos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero, Compliance o Riesgos.

Escolaridad:

• Licenciatura concluida y título en Derecho, Contaduría o Economía.

Experiencia:

• De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos o áreas relacionadas trabajando con equipos multidisciplinarios.

Competencias Clave

• El cliente es lo primero

• Dar y recibir feedback

• Aprendizaje continuo

• Foco en la ejecución

¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar".

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?

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Our organization

We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!