KYC Analyst

KYC Analyst

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Obszary naszej działalności obejmują m.in.:

• doradztwo technologiczne,

• tworzenie oprogramowania,

• systemy wbudowane,

• rozwiązania chmurowe,

• zarządzanie danymi,

• dedykowane zespoły projektowe.

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.

• możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services,
• zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie,
• dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.