SR Compliance Analyst México

¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando! 🚀

En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.

¿Cómo lo logramos?

Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, ¡esta oportunidad es para vos!

Buscamos sumar a una persona en México para el rol de Compliance Analyst Senior para nuestro equipo de Compliance.

Tu nueva misión será:

• Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD: armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses.

• Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B.

• Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan.

• Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026).

• Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación.

• Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas.

• Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial.

Los requisitos para lograrlo son:

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).

• Experiencia en activos virtuales o fintech.

• Conocimiento sólido y actualizado de la normativa local: LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025), su Reglamento (DOF 27-03-2026) y las Reglas de Carácter General aplicables, incluido el Acuerdo 115/2026.

• Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD: avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML (muy importante)

• Manejo de bases de datos, Excel avanzado para extraer, cruzar y validar información transaccional.

• Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management.

• Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas.

Nuestra propuesta para vos:

#BienestarYFlexibilidad: Tu comodidad está primero

Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses ¡desde cualquier parte del mundo! Sumate a nuestra cultura de #WorkFromAnywhere. Disfrutá de vacaciones extendidas, con días hábiles para que puedas descansar y desconectar.

Contarás con una prepaga de primer nivel para vos y tu familia, así como con tarjeta de almuerzo mensual y ayuda para los gastos de conectividad.

#AprendizajeYEvolución: Que puedas aprender y crecer es fundamental.

Te ofrecemos cursos de idiomas para que te comuniques a nivel global, acceso a capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave para nuestro negocio. También contarás con un presupuesto para tomar capacitaciones externas.

#CelebraciónYReconocimiento: Festejamos en conjunto los logros.

Contamos con bonos según performance y resultados de negocio, una semana free en las fiestas de fin de año y un día off en tu cumple para que lo celebres como más te guste.

¡Te invitamos a liderar cripto en LATAM! 🚀

👉Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido.