Analista KYC

Analista KYC Enviar solicitud ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista KYC (Know Your Customer) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de Back Office – KYC y Operaciones . Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista KYC con interés y experiencia en procesos de Client Due Diligence (CDD) , análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero. La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y requisitos regulatorios , y colaborando estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office . Funciones: Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto. Recopilar y analizar información y documentación de clientes , identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo. Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas. Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros , asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos. Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional. Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización. Requisitos: Experiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo . Capacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes. Conocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes . Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario . Buenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas . Buen nivel de inglés , especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales. Mejor si tienes: Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33% La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento. Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura! Departamento AML (Anti-Money Laundering) Puesto KYC Ubicaciones Madrid Estado remoto Híbrido Nivel de empleo Técnicos Acerca de May Business Consulting May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional dinámica que ofrece asesoría en transformación digital y gestión del cambio especializada, eficiencia y control. Con enfoque completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio diferenciado nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente a mejorar los niveles de servicio y reducir costes.