KYC & Fraud Analyst (España e Italia)

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.

Qué harás

• Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.

• Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.

• Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.

• Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.

• Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.

Qué buscamos

• 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.

• Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.

• Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.

• Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.

• Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.

• Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.

Qué ofrecemos

• Salario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.

• Contrato indefinido.

• Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel.

• Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.