KYC & Fraud Specialist (España e Italia)

Sobre REVEL

En REVEL estamos transformando la forma en la que las personas acceden a un coche a través de un modelo de suscripción 100% digital, flexible y sostenible. Somos una startup tecnológica en pleno crecimiento y trabajamos cada día para ofrecer una alternativa más ágil, sencilla y transparente al renting tradicional o a la compra de vehículos.

Sobre la vacante

Buscamos un KYC & Fraud Specialist para unirse a nuestro equipo de Risk, que actualmente cuenta con 7 personas y sigue en pleno crecimiento. Para esta posición no buscamos un perfil puramente técnico o súper especialista, sino alguien con bases en prevención de fraude que disfrute comunicando, ya que una parte fundamental del rol será dar presentaciones y formaciones al resto del equipo en el uso de herramientas.

Tu objetivo será asegurar que solo se conceden operaciones a solicitantes reales, correctamente identificados y sin indicios de fraude en España e Italia, al mismo tiempo que capacitas y facilitas el aprendizaje continuo del equipo interno.

Responsabilidades principales:

• Verificar la identidad, la documentación y los datos de contacto de los solicitantes de España e Italia.

• Detectar indicios de fraude, como suplantación de identidad o documentos manipulados, y escalar los casos sospechosos antes de la concesión.

• Desarrollar planes de formación e impartir capacitaciones al equipo sobre herramientas de verificación de identidad (como SumSub) y procedimientos.

• Decidir sobre cada verificación (aprobar, rechazar o escalar) según nuestras políticas de Credit Risk y dentro de los plazos de servicio establecidos.

• Analizar los casos de fraude confirmados para proponer nuevas reglas, alertas y mejoras de proceso.

• Documentar cada verificación para mantener la trazabilidad necesaria ante auditorías y reclamaciones.

• Coordinar con los equipos de Collections y Risk Automation & Analytics.

Perfil buscado:

• Imprescindibles:

  • 1 a 2 años de experiencia en KYC, onboarding de clientes y prevención de fraude, o bien un perfil técnico de KYC que quiera dar el salto hacia un rol enfocado en la formación.

  • Experiencia previa demostrable formando a otras personas en el uso de herramientas, con grandes habilidades de comunicación y capacidad para desarrollar planes de formación.

  • Background en entornos internacionales y con una estructura de trabajo sólida (fintech, banca, sector público o universidades).

  • Nivel avanzado de inglés y español.

  • Agilidad para manejarse con soltura en entornos 100% digitales.

  • Atención al detalle, criterio claro para escalar casos, confidencialidad y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
    
    

• Valorables:

  • Conocimiento de los documentos de identidad de España (DNI, NIE) e Italia (carta d'identità, codice fiscale) y sus respectivos elementos de seguridad.

  • Nivel de italiano.

  • Experiencia previa con plataformas de verificación de identidad, bases de datos de solvencia y fraude, Excel avanzado o nociones básicas de SQL.

  • Grado en Economía, ADE, Derecho o formación similar.

Qué ofrecemos:

• Impacto real: tu trabajo afectará directamente las métricas de adquisición, retención y crecimiento.

• Cultura ágil y colaborativa: trabajamos en ciclos cortos, medimos y aprendemos.

• Entorno internacional con mentalidad de startup.

• Libertad para construir: desde flujos y herramientas hasta procesos que escalan con el negocio.

• Modelo híbrido si resides en Madrid o Barcelona, 100% remoto con ciertos desplazamientos a Madrid sino.

• Horario flexible.

• Seguro médico privado: CIGNA.

• Acceso a suscripción en gimnasios a través de WellHub.

• Salario en torno a 28-30€k anuales.