Senior Fraudeonderzoeker

Voor een Nederlandse grootbank zijn wij op zoek naar een ervaren Senior Fraudeonderzoeker.

In deze rol werk je aan complexe fraudedossiers met een verhoogd integriteitsrisico. Je onderzoekt zelfstandig fraudesignalen, analyseert transacties en geldstromen en brengt verschillende fraudevormen en modus operandi in kaart.

Dit is nadrukkelijk geen reguliere KYC/CDD-functie. Voor deze opdracht zoeken we iemand met meerdere jaren aantoonbare, inhoudelijke ervaring met het zelfstandig uitvoeren van fraudeonderzoek.

Wat ga je doen?

Je behandelt complexe onderzoeken die voortkomen uit zowel interne als externe signalen. Daarbij kijk je verder dan het afzonderlijke fraudesignaal en onderzoek je ook mogelijke verbanden met witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit.

Je houdt je onder andere bezig met:

• Zelfstandig onderzoeken en opvolgen van complexe fraudesignalen

• Uitvoeren van klant-, risico- en transactieanalyses

• Herkennen en analyseren van verschillende fraudevormen en modus operandi

• Onderzoeken van onder andere beleggingsfraude, oplichting en complexe fraudeconstructies

• Reconstrueren en beoordelen van transacties en geldstromen

• Analyseren van complexe juridische bedrijfsstructuren en financiële producten

• Leggen van verbanden tussen fraude, witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit

• Vastleggen van onderzoeksbevindingen en opstellen van onderbouwde risico-inschattingen

• Bepalen en uitvoeren van passende vervolgmaatregelen

• Communiceren met klanten en relevante stakeholders

• Samenwerken met andere ervaren fraude- en FEC-onderzoekers

Wie zoeken wij?

Je bent een ervaren fraudeonderzoeker die zelfstandig een complexe casus kan doorgronden en kan bepalen welke onderzoeksstappen nodig zijn. Je bent analytisch en accuraat, maar kunt ook snel en daadkrachtig handelen wanneer een onderzoek daarom vraagt.

Daarnaast heb je:

• Minimaal HBO werk- en denkniveau

• Minimaal 3 jaar relevante ervaring binnen KYC en/of FEC

• Meerdere jaren aantoonbare hands-on ervaring met fraudeonderzoek

• Ervaring met het zelfstandig onderzoeken van complexe fraudesignalen

• Kennis van verschillende fraudevormen en modus operandi

• Ervaring met risico-, klant- en transactieanalyse

• Ervaring met het analyseren van financiële data en geldstromen

• Ervaring met complexe juridische bedrijfsstructuren

• Ervaring met klantcommunicatie en stakeholdermanagement

• Goede beheersing van Nederlands en Engels

• Ervaring met crypto-gerelateerde fraude is een sterke pré

Praktische informatie

📍 Locatie: Amersfoort

🏢 Hybride: minimaal 2 dagen per week op kantoor

⏱️ Inzet: 36 uur per week, 4 × 9 uur is mogelijk

📅 Start: 1 november 2026

📆 Duur: 12 maanden

Interesse?

Heb jij meerdere jaren inhoudelijke ervaring met fraudeonderzoek en ben je gewend complexe onderzoeken zelfstandig uit te voeren?

We zijn te bereiken via +31 6 89 97 47 22 / jimi@etage0.nl 🚀