Senior KYC Analist – Special Cases

About This Role

Als Senior KYC Analist binnen het Special Cases-domein behandel je klantdossiers waarbij sprake is van verhoogde of complexe risico-indicatoren. Je analyseert uiteenlopende informatiebronnen, brengt mogelijke risico’s in kaart en bepaalt welke vervolgstappen nodig zijn. Je werkt zelfstandig, maar zoekt actief de samenwerking op met collega's binnen het team. Daarnaast draag je bij aan projectmatige onderzoeken waarin verschillende expertisegebieden samenkomen.

De vijf belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

• Uitvoeren van complexe risk assessments naar aanleiding van top-risk triggers, zoals signalen rondom sanctie-omzeiling, crypto, fraude, terrorismefinanciering en serious & organised crime;
• Analyseren van klantdossiers, transacties, bedrijfsstructuren en andere relevante informatie om integriteitsrisico’s te identificeren en te beoordelen;
• Opstellen van goed onderbouwde risicoanalyses en vertalen van onderzoeksbevindingen naar passende vervolgstappen en maatregelen;
• Bijdragen aan projectmatige KYC-onderzoeken en vanuit jouw expertise samenwerken met onderzoekers en andere stakeholders binnen het Special Cases domein;
• Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en verbanden binnen financiële criminaliteit en deze vertalen naar jouw onderzoeken en de bredere aanpak van integriteitsrisico’s.
  
  

Your skills

Je bent een ervaren KYC/FEC-professional die energie krijgt van complexe vraagstukken en diepgaand onderzoek. Je bent nieuwsgierig van aard, stelt kritische vragen en laat je niet snel uit het veld slaan wanneer een dossier ingewikkeld wordt. Je kunt zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen onderzoeken, maar weet ook wanneer samenwerking met collega's of andere experts van toegevoegde waarde is. Je bent analytisch sterk, werkt gestructureerd en bent in staat om complexe informatie snel te doorgronden.

Dit breng je mee

• Minimaal hbo werk- en denkniveau;
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen KYC, CDD en/of FEC;
• Aantoonbare affiniteit met het aandachtsgebied Fraude binnen de unit Special Cases, met specifieke aandacht voor het herkennen, onderzoeken en bestrijden van complexe fraudeconstructies, zoals ponzi- en beleggingsfraude, in samenhang met witwaspraktijken en andere vormen van financiële criminaliteit;
• Ervaring met het analyseren van klantdossiers, transacties, risico-indicatoren en complexe juridische of organisatorische structuren;
• Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om verschillende informatiebronnen met elkaar te verbinden;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
• Ervaring met stakeholdermanagement en klantcommunicatie, zowel telefonisch als schriftelijk;
• Je bent gewend om met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te werken en kunt effectief presteren in een dynamische omgeving;
• Je bent zelfstandig, nieuwsgierig, vasthoudend, stressbestendig en risicobewust.
  
  

Our offer

• Een goed startsalaris van €5500 tot €5800 bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
• 8,33% vakantietoeslag (uitbetaald in mei);
• Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
• Hybride werken;
• Een persoonlijk toegewezen Happy Manager voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
• Mogelijkheid tot het volgen van verscheidene opleidingen en trainingen via The Ministry Of Compliance en Projective Academy;
• Reiskostenvergoeding: keuze voor vergoeding per kilometer of OV-kaart;
• Thuiswerkvergoeding en budget voor het inrichten van je thuiswerkplek.