NO
Specialist AML
- Hiring from
- Moldova
- Work type
- Hybrid
- Posted
625,866 remote jobs, straight from company career pages
100% free · New jobs every minute
Show job descriptionHide job description
Финансовая компания ООО «NOVA PAY» SRL (Группа компаний «Новая почта») объявляет об открытии вакансии «Specialist AML».
Требования:
Требования:
- высшее образование в области экономики, финансов, права или смежных областях;
- не менее 3-х лет опыта работы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- опыт работы в сфере Fintech / Payments / Banking;
- опыт работы с документами юридических лиц;
- знания в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- проверка и анализ документов юридических лиц, формирование клиентских дел;
- проведение KYC/AML-проверок и определение уровня риска клиентов;
- внесение и актуализация данных в 1С;
- мониторинг операций, выявление и анализ подозрительных транзакций;
- взаимодействие с клиентами и внутренними подразделениями для получения необходимой информации;
- подготовка AML отчетности и предоставление информации компетентным органам;
- участие в актуализации AML/KYC-процедур и мерах по предотвращению финансовых преступлений;
- проведение обзоров клиентской документации / информации, представленной бизнес-подразделениями.
- Проведение расширенной комплексной проверки клиентов, оценки рисков и периодических проверок по мере необходимости.
- работу в инновационной компании в сегменте Fintech;
- официальное трудоустройство и конкурентоспособную заработную плату;
- удобный график работы с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45;
- гибридный формат работы;
- офис в центре города, Бизнес-центр Kentford;
- программу наставничества и поддержки для каждого нового сотрудника.
