Фінансовий моніторинг

Функціональні обовʼязки на посаді: - Аналіз пакетів документів клієнтів Установи з метою формування висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин; - Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб; - Оцінка та переоцінка ризику; - Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості; - Оновлення анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій; - Підготовка висновків щодо результатів моніторингу; - Написання запитів клієнтам щодо фінансових операцій; - Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу; - Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів; - Формування звітності 2KX, 2JX, 2LX тощо; - Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.Навички: - Досвід у фінансовому моніторингу більше 3 років у банках/небанківських фінансових установах. Бажано досвід проходження перевірок НБУ; - Бездоганна ділова репутація; - Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці.