Фінансовий моніторинг

Функціональні обовʼязки на посаді:

• Аналіз пакетів документів клієнтів Установи з метою формування висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин;
• Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;
• Оцінка та переоцінка ризику;
• Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;
• Оновлення анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;
• Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;
• Написання запитів клієнтам щодо фінансових операцій;
• Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;
• Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;
• Формування звітності 2KX, 2JX, 2LX тощо;
• Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.Навички:
• Досвід у фінансовому моніторингу більше 3 років у банках/небанківських фінансових установах. Бажано досвід проходження перевірок НБУ;
• Бездоганна ділова репутація;
• Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці.