Analista AML Screening | Banca Internacional

¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención del blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficinas en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero, preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.

Trabajará principalmente con clientes y contrapartes de banca corporativa y banca corresponsal, en colaboración con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.

Funciones

• Análisis de alertas de screening: revisar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

• Investigaciones AML: analizar e investigar alertas siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.

• Screening de sanciones internacionales: evaluar posibles coincidencias con personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales, identificando riesgos y posibles falsos positivos.

• Investigación de clientes y contrapartes: recopilar y analizar información relevante sobre identidad, actividad económica y perfil de riesgo del cliente.

• Uso de herramientas especializadas: realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.

• Gestión y resolución de alertas: analizar la información obtenida, determinar los riesgos identificados y documentar las conclusiones con argumentos fundamentados.

• Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.

• Elaboración de informes: documentar las investigaciones realizadas mediante informes claros, objetivos y respaldados por evidencias.

• Actualización normativa: mantenerse al día sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de Screening (SCR) o investigaciones relacionadas con fraude financiero.

• Experiencia específica en AML Screening, análisis de alertas y prevención del crimen financiero.

• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.

• Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas.

• Experiencia en el sector financiero o bancario, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.

• Conocimientos sólidos de prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros.

• Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados y fundamentados.

• Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

• Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check, así como búsquedas en fuentes abiertas.

• Nivel alto de español e inglés, especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.

Mejor si tienes

• Proactividad.

• Afán de superación.

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

• Orientación al cliente.

Ofrecemos

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO (3 días de presencialidad a la semana).

Horario: 9:00 a 18:00 h.

Duración inicial del proyecto: Hasta el 31/12/2026, con posibilidad de renovación en 2027.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!