KYC Analyst – Client Services

¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a KYC Analyst – Client Services para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario y financiero.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de KYC Analyst – Client Services, con experiencia en atención y gestión de clientes, preferiblemente en entornos de Know Your Customer (KYC) y Cumplimiento Normativo (Compliance).

La persona seleccionada participará en procesos de diligencia debida, análisis de riesgos y verificación de clientes, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y colaborando estrechamente con los equipos de Compliance y Front Office.

Buscamos una persona con buenas capacidades analíticas, orientación al cliente, habilidades de comunicación y capacidad para desenvolverse en un entorno financiero internacional.

Funciones:

• Client Due Diligence (CDD): Realizar procesos de diligencia debida de clientes conforme a la normativa vigente y los procedimientos establecidos.

• Análisis de riesgos: Analizar la información recopilada para identificar posibles riesgos y evaluar la aceptación de clientes desde una perspectiva regulatoria.

• Verificación de identidad: Comprobar y validar la identidad de los clientes mediante fuentes de información fiables y actualizadas.

• Actualización de información: Mantener actualizados los datos y expedientes de clientes en los sistemas internos, garantizando su adecuación a los requisitos regulatorios.

• Colaboración con Compliance: Trabajar conjuntamente con los equipos de Cumplimiento Normativo para asegurar que los expedientes cumplen con las políticas y regulaciones aplicables.

• Client Services: Mantener una comunicación fluida con los equipos de Front Office y con los clientes para solicitar, gestionar y verificar la documentación necesaria.

• Gestión documental: Realizar el seguimiento de la documentación pendiente y garantizar la calidad e integridad de la información registrada.

Requisitos:

• Experiencia previa en Client Services, preferiblemente en el ámbito de KYC, CDD o Cumplimiento Normativo dentro del sector financiero.

• Inglés nivel C1, tanto oral como escrito, para trabajar en un entorno internacional.

• Conocimientos y experiencia en el manejo de Microsoft Excel y Outlook.

• Excelentes habilidades analíticas, de comunicación y resolución de problemas.

• Capacidad para gestionar documentación y analizar información con precisión.

• Buenas habilidades de organización, seguimiento de tareas y orientación al cliente.

• Se valorará formación universitaria en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreas relacionadas.

Mejor si tienes:

• Proactividad.

• Afán de superación.

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad superior al 33%.

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!