Analist Trade Services – Financial Crime

Locatie: Heerlen (hybride)

Startdatum: januari

Duur: 8 maanden

Uren: 32-36 uur per week

Ervaring: Medior

Dienstverband: Detachering (ZZP niet mogelijk)

Salarisindicatie (o.b.v. 36 uur):

€ 4.100– € 4.400 Bruto maandsalaris

€ 342 – € 367 Vakantietoeslag (8,33%)

€ 4.442 – € 4.767 Bruto per maand

(Uitbetaling van toeslagen kan maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van jouw voorkeur)

Over de opdracht

Voor een grote financiële organisatie in Utrecht zoeken wij een Analist Trade Services. In deze rol onderzoek je zakelijke handelstransacties en signaleer je mogelijke risico's op witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit.

Je werkt binnen een gespecialiseerd team dat handelstransacties beoordeelt op ongebruikelijke activiteiten. Je analyseert signalen, legt je bevindingen zorgvuldig vast en bepaalt of aanvullend onderzoek door de afdeling Financial Economic Crime noodzakelijk is.

Wat ga je doen

• Onderzoeken van zakelijke handelstransacties op afwijkingen, verdachte patronen en ongebruikelijke activiteiten.
• Analyseren van handelsdocumenten en signalen op mogelijke integriteitsrisico's.
• Beoordelen of signalen moeten worden doorgezet voor nader onderzoek.
• Schriftelijk vastleggen en onderbouwen van analyses en conclusies.
• Samenwerken met collega's en complianceafdelingen bij het signaleren van financiële criminaliteit.
• Rapporteren van bevindingen aan betrokken stakeholders.
• Bijdragen aan het verbeteren van werkinstructies, procedures en werkprocessen.

Wat breng je mee?

• Een afgeronde hbo-bacheloropleiding, bij voorkeur in rechten of criminologie.
• 1–3 jaar ervaring met klantintegriteit binnen een financiële instelling.
• Kennis van de Wwft en relevante sanctiewetgeving.
• Ervaring met handelsproducten en bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso's en bankgaranties.
• Sterk analytisch vermogen en uitstekende schriftelijke vaardigheden.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Een proactieve, nauwkeurige en resultaatgerichte werkhouding.
• Het vermogen om goed samen te werken en flexibel om te gaan met veranderende processen.

Pré:

• Ervaring binnen de zakelijke bancaire markt.
• Ervaring met het opzetten of verbeteren van processen binnen een nieuw team.

Wie ben jij?

Je bent een analytisch sterke professional met interesse in financiële criminaliteit en klantintegriteit. Je werkt zorgvuldig, herkent afwijkende patronen en weet jouw conclusies helder te onderbouwen.

Daarnaast ben je een echte teamspeler die verantwoordelijkheid neemt en graag meedenkt over het verbeteren van processen en werkwijzen.

Wat kun je verwachten?

Een inhoudelijk uitdagende opdracht binnen een grote financiële organisatie, waarin je direct bijdraagt aan het voorkomen van financiële criminaliteit.

Je werkt in een team dat volop in ontwikkeling is en krijgt de mogelijkheid om actief mee te denken over de inrichting en verbetering van processen.

Je werkt hybride, waarbij je 1 tot 2 dagen per week op kantoor in Utrecht aanwezig bent.

Interesse?

Heb jij ervaring met klantintegriteit, kennis van de Wwft en affiniteit met internationale handelstransacties?

Dan komen we graag met je in contact!